تشديد الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بكرة القدم بهولندا

طلب البنك المركزي في هولندا، المؤسسات المالية الخاضعة له، بفرض مزيد من الرقابة على المعاملات المرتبطة بكرة القدم، إزاء مخاطر أن تكون ذات صلة بعمليات غسيل أموال.

وأوضح تقرير صادر عن البنك، أن "قطاع كرة القدم، ينطوي على مقدرات مالية ضخمة، ويمثل عالمًا ذا ثقافة منغلقة، وصراع مصالح محتمل".

وتابع "الاستخدام المحتمل للكيانات التجارية من أجل إخفاء الأموال يجعلها عرضة لغسيل الأموال".

ويأتي التقرير في ضوء تسريبات موقع "فوتبول ليكس" وتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" مع "فيفا" لكنه ذكر أن نفس التوصيات يمكن أيضا أن تستغل في "رياضات أخرى وصناعة الترفيه".

وسلط التقرير الضوء على ضرورة الانتباه بشكل خاص إلى أسواق الانتقالات ورواتب الرياضيين وممثلي اللاعبين وعقود استضافة البطولات.

وشدد البنك المركزي أيضا على ضرورة الانتباه للمخاطر الناجمة عن قيام أثرياء بالسيطرة على أندية كرة قدم، داعيا المؤسسات المالية لمنح مزيد من الاهتمام لمصدر الأموال والتركيز على "تتبع العمليات التي تجرى حول كرة القدم.

وأكد البنك في التقرير أن 17 من أصل 19 مؤسسة مالية خضعت للتحقيق في 2016 لم تكن حذرة بما فيه الكفاية بشأن المخاطر التي يمكن أن يمثلها عملائها المرتبطون بكرة القدم.